公告日期：2026-04-23

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2026-014
贝达药业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2026 年 4 月 9 日以电
话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 4 月 21 日在公司杭州总部行政大楼会议室召开，采
取现场会议现场投票表决。

3、本次董事会应到 12 人，实际出席会议人数 11 人，YONGJUN LIU 先生因
临时公务请假，委托董事 TIAN XU 先生代为出席会议并表决。

4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司董事会秘书吴灵犀先生列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议并通过了《2025 年度总经理工作报告》

经审议，公司董事会通过了《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、会议审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》

经审议，公司董事会通过了《2025 年度董事会工作报告》，同时公司第四届
董事会独立董事 JIANGNAN CAI 先生、汪炜先生（均于 2025 年 12 月 31 日因第
四届董事会任期届满离任）以及公司独立董事黄欣琪女士、肖佳佳女士向公司董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《贝达药业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》《贝达药业股份有限公
司 2025 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 全 文 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

3、会议审议并通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

经审议，公司董事会通过了《2025 年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》，并同意将其提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
《贝达药业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）全文同日披露在巨潮资讯网，并将同时刊登于《证券时报》。《贝达药业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）全文同日披露在巨潮资讯网。

4、会议审议并通过了《2025 年度可持续发展报告》

经审议，公司董事会通过了《2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会可持续发展委员会已于本次董事会前审议通过《2025 年度可持续发展报告》，并同意将其提交董事会审议。

《贝达药业股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》全文同日披露在巨潮资讯网。

5、会议审议并通过了《2026 年第一季度报告》

经审议，公司董事会通过了《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议通过《2026 年第一季度报告》，并同意将其提交董事会审议。

《贝达药业股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-017）全文同日披露在巨潮资讯网。

6、会议审议并通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》

2025 年度公司董事薪酬合计为 1,180.04 万元，其中：在公司兼任高级管理人
员职务的非独立董事，根据其所担任的具体职务、岗位职级及履职情况领取薪酬；未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬；独立董事薪酬采用津贴制，其津贴为 12 万元/年（税前）。

公司董事会薪酬与考核委员会已于本次董事会前审议通过《关于公司董事2025 年度薪酬的议案》，并同意将其提交董事会审议。

丁列明先……
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