公告日期：2025-04-19

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2025-006
成都佳发安泰教育科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届董事会第十四次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于
2025 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出。

2.本次董事会会议于 2025 年 4 月 18 日上午 10:00 在公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开（其中独立董事任淑、周雄俊、季至宇 以通讯表决方式出席会议）。

3.本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。
会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议并通过《2024 年度总经理工作报告》；

为完善公司治理结构,规范公司内部运作,确保公司总经理及其 他高级管理人员勤勉高效地履行职责,依据相关法律法规的有关规定， 管理层编制了《2024 年度总经理工作报告》，并经董事会审议通过。

（二）审议并通过《2024 年度董事会工作报告》；

依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》并经公司董事会审议通过，具体内容详见公司同日公告的相关文件。

公司独立董事任淑女士、季至宇先生、周雄俊先生分别提交了《独立董事 2024 年度述职报告》及《2024 年度独立性的自查报告》，董事会对独立董事独立性自查情况出具了专项报告，独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日公告的相关文件。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《2024 年度财务决算报告》；

依据法律法规的有关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》并经公司董事会审议通过，具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《2024 年度利润分配预案》；

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，回报广大投资者，公司 2024 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本399,514,567股为基数向全体股东每10股派现金红利1.5元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司将按照每股分配现金股利金额不变的原则相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》；

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年年度报告及其摘要》，年度报告摘要的内容均不超出年度报告正文的范围。

董事会认为《2024 年年度报告及其摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过《2024 年度内部控制评价报告》；

根据相关法律法规，公司编制了《2024 年度内部控制评价报告》，经公司董事会审计委员会审议通过，并经董事会审议通过。公司监事会对《2024 年度内部控制评价报告》发表了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，以上文件具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议并通过《关于 2024 年度董事薪酬的议案》；

根据董事的工作内容和职责，依据公司的经营状况和个人业绩，经公司薪酬与考核委员会审议通过，因本议案涉及全体董事利益，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。具体详见公司《2024
年年度报告》披露的相关内容。

表决结果：同意票 ……
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