公告日期：2025-12-10

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

董事会提名委员会工作制度

第一章 总则

第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、高级管理人员提名程序，为
公司选拔合格的董事、高级管理人员，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。

第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，委员会的
提案可以提交董事会审议决定。

第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出
建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。

第二章 提名委员会委员

第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事所占比例不少于二分之
一。

第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由董事长提名一名独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。

第六条 提名委员会委员必须符合下列条件：

（一） 不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任公司董事、高级管理人员的禁止性情形；

（二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；

（三） 最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；

（四） 具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景；

（五）符合有关法律、法规或公司章程规定的其他条件。

第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。提
名委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。

第八条 提名委员会任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
如提名委员会委员不再担任公司董事职务，其自动失去委员资格，董事会应根据本工作制度及时补足委员人数。在董事会根据本工作制度及时补足委员人数之前，原委员仍应按本工作制度履行相关职权。

第九条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于提名委员会委员。
第三章 职责权限

第十条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和
程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一） 提名或者任免董事；

（二） 聘任或者解聘高级管理人员；

（三） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十一条 提名委员会应当被赋予充分的资源以行使其职权。提名委员会有
权要求公司董事会、总经理以及其他高级管理人员对提名委员会的工作提供充分的支持，并对其提出的问题尽快作出回答。高级管理人员应支持提名委员会工作，及时向提名委员会提供为履行其职责所必需的信息。

第十二条 提名委员会召集人的职责权限如下：

（一） 召集、主持提名委员会会议；

（二） 督促、检查提名委员会会议决议的执行；

（三） 签署提名委员会重要文件；

（四） 向公司董事会报告工作；

（五） 董事会授予的其他职权。

第四章 议事规则

第十三条 提名委员会根据需要不定期召开，并于会议召开前三日通知全体
委员。

第十四条 会议通知应至少包括以下内容：

（一） 会议召开时间、地点、方式；

（二） 会议期限；

（三） 会议需要讨论的议题；

（四） 会议联系人及联系方式；

（五） 会议通知的日期。

第十五条 提名委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托一名独
立董事委员主持。

第十六条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十七条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出
席会议并行使表决权。

委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人……
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