公告日期：2025-12-10

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2025-038
成都佳发安泰教育科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届董事会第十九次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于
2025 年 12 月 6 日以电子邮件、电话等方式发出，会议通知中包括会
议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次董事会会议于 2025 年 12 月 9 日上午 10:00 在公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开（其中独立董事任淑、周雄俊、季至宇 以通讯表决方式出席会议）。

3.本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。
会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》；

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。本次修订经公司股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，相关法律、法规等规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。同时，公司董事会人员结构将进行调整，设立职工代表董事一名，由职工代表大会选举产生。

具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》；
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，同时结合公司的自身实际情况，拟修订和制订了公司的部分治理制度。出席会议的董事对拟修订和制订的公司治理制度进行逐个表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核
制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、审议通过《关于修订<独立……
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