公告日期：2025-12-10

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2025-040
成都佳发安泰教育科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十九次会议决议，公司决定于 2025 年 12 月 25 日（星
期四）召开 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月
25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：四川省成都市武侯区武科西二路 188 号成都佳发
安泰教育科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对象的子
2.00 《关于制定及修订部分公司治理制度的案》 非累积投票提案

议案数（9）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制

2.03 非累积投票提案 √

度>的议案》

2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占

2.07 ……
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