公告日期：2026-04-21

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东会赋予的职责，规范运作保证科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，确保公司持续稳定的发展。

一、2025年度公司经营情况回顾

在教育强国战略及教育评价改革深化的时代背景下，2025年国家教育数字化战略加速落地，人工智能赋能教育行动全面铺开，教育信创与数智化转型成为行业核心方向，佳发教育凭借深厚的技术积淀与敏锐的市场洞察力，积极投身教育领域的创新与变革，推动教育数智化发展。报告期内，公司依托国产信创、AI数智化、大模型等前沿技术，以“1+4+N”创新业务体系为支撑，打造了覆盖ToG、ToB、ToC的全域、全场景解决方案。

2025年公司实现营业收入430,529,643.41元，较上年同期上涨0.14%；实现归属于母公司股东的净利润31,656,619.90元，较上年同期下降13.00%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2025年度公司共召开六次董事会会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

审议并通过《2024 年度总经理工作报告》、《2024 年度
董事会工作报告》、《2024 年度财务决算报告》、《2024
年度利润分配预案》、《2024 年年度报告及其摘要》、
《2024 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2024 年
度董事薪酬的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪
第四届董事会 酬的议案》、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》、
2025年4月18日 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》、《关于聘
第十四次会议

任公司财务总监的议案》、《关于使用闲置自有资金进
行委托理财、证券投资及衍生品交易的议案》、《关于
制订<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
第四届董事会

2025年4月24日 审议并通过《2025年第一季度报告》

第十五次会议

审议并通过《关于2023年员工持股计划第二个锁定期解
第四届董事会

2025年7月7日 锁条件成就的议案》、《关于2024年员工持股计划第一
第十六次会议

个锁定期解锁条件未成就的议案》

第四届董事会

2025年8月20日 审议并通过《2025年半年度报告全文及其摘要》

第十七次会议
第四届董事会

2025年10月24日 审议并通过《2025年第三季度报告》

第十八次会议

审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制
第四届董事会

2025年12月9日 定及修订部分公司治理制度的议案》、《关于召开公司
第十九次会议

2025年第一次临时股东会的议案》

（二）董事会对股东（大）会决议的执行情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规及公司章程的规定，召开了年……
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