公告日期：2026-04-21

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，遵循客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司董事会审计委员会职能。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由第四届董事会独立董事任淑女士、周雄俊先生以及非独立董事袁斌先生组成，其中董事会审计委员会召集人由会计专业人士独立董事任淑女士担任，并主持董事会审计委员会相关工作。

董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事占董事会审计委员会成员半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识及相关经验，符合相关法律法规中关于董事会审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，审计委员会各位委员
均亲自出席会议，会议召开情况如下：

召开会

委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容

议次数

《2024年年度报告全文及其摘要》、
《2024年度内部控制评价报告》、
第四届董事 任淑（主任委

2025 年4月 《2024年年度内部审计工作报告及
会审计委员 员）、周雄俊、 4

7日 下一年度内部审计工作计划》、《关
会 袁斌

于2024年度计提资产减值准备的议
案》、《关于续聘2025年度审计机构

的议案》、《关于聘任公司财务总监
的议案》

《2025年第一季度报告》、《2025
2025 年4月

年第一季度内部审计报告及2025第
20日

二季度内部审计计划》

《2025年半年度报告全文及摘要》、
2025 年8月

《2025年第二季度内部审计工作报
16日

告及下一季度内部审计工作计划》
《2025年第三季度报告》、《2025
20……
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