公告日期：2025-06-11

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2025-035
中富通集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 6 月 9 日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第八次会议的通知，为了尽快推进公司 2025 年限制性股票激励计划事项，根据《公司章程》的相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 5 日的通知期限，并于
2025 年 6 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事 8
人(其中独立董事 3 名)，实到 8 人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

（一）审议通过《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》，表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司控股子公司核心管理人员及技术骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定拟定了《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见同日披露的《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》，表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为了保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见同日披露的《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将因激励对象离职或激励对象放弃的限制性股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（6）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于对激励对象的归属资格、归属数量及归属条件进行审查确认、向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公……
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