公告日期：2026-01-27

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2026-005
中富通集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 1 月 22 日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第十四次会议的
通知，并于 2026 年 1 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议
应到董事 8 人(其中独立董事 3 名)，实到 8 人，会议由董事长陈融洁先生主持。
公司高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中富通集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

（一）审议通过《关于会计差错更正的议案》，表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，同意公司本次会计差错更正。

相关内容详见同日披露的《关于会计差错更正的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十四次会议决议》；

2、《审计委员会2026年第一次会议决议》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司
董 事 会

2026 年 1 月 27 日

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