公告日期：2025-08-19

证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-059
珠海汇金科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”、“公司”）于 2025
年 8 月 18 日召开了第五届董事会第十一次会议，公司董事会决定于 2025 年 9
月3日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议有关情况通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会的届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2025 年 8 月 18 日召开的第五届董
事会第十一次会议决议召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 3 日（星期三）下午 15:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2025 年 9 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 3 日上午 09:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 26 日（星期二）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区鼎兴路 199 号 1 栋 10 层公司会
议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议以下提案：

备注

提案编 提案名称

码 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于补选公司第五届董事会董事的议案》 √

2.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

3.00 《关于增加经营范围、变更经营场所及修订<公司章程>的议案》 √

4.00 《关于修订公司相关制度的议案》 作为投票对象的
子议案数：（10）

4.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 ……
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