公告日期：2025-08-19

证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-054
珠海汇金科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于
2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式送达公司各位董事。会议应出席董事 6 名，
实际出席董事 6 名，其中：苏秉华先生、黄英海先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事孙玉玲女士因个人原因已申请辞去公司第五届董事会董事职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟提名崔云峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体内容及人员简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-056）。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任崔云峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
任 期 届 满 之日 止。 具 体 内 容 及人员简 历 详 见公 司同日 于巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-056）。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经审议，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-057）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于增加经营范围、变更经营场所及修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意增加经营范围、变更经营场所及修订《公司章程》等事项，并提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体事项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围、变更经营场所、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-058）、《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）逐项审议通过《关于制定、修订公司相关制度的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，为规范公司运作，结合公司实际情况，拟制定、修订相关治理制度，逐项审议通过了以下议案：

经与会董事审议，逐项表决结果如下：

5.01 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.02 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对……
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