公告日期：2026-06-13

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2026-051

广东乐心医疗电子股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十三次会议于 2026 年 6 月 4 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董
事，会议于 2026 年 6 月 11 日以线上方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，
公司全体高级管理人员列席了本次会议。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议：
1、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》

根据公司 2024 年股票期权激励计划的相关规定，若在本激励计划草案公告
当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。

公司已实施完成 2025 年年度权益分派方案，根据相关规定，结合权益分派
实施情况，董事会同意对 2024 年股票期权激励计划行权价格进行调整，由 8.60元/份调整为 8.47 元/份。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并由北京世辉
（深圳）律师事务所出具了《北京世辉（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划行权价格调整、第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事周桂洪先生作为公司 2024 年股票期权激励计划的激励对象，本议案回避表决。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-052）。

2、审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2024 年股票期权激励计划以及2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，同意公司为符合条件的 25 名激励对象办理股票期权自主行权手续，符合行权条件的股票期权数量共 70.75 万份。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事周桂洪先生作为公司 2024 年股票期权激励计划的激励对象，本议案回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并由北京世辉（深圳）律师事务所出具了《北京世辉（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划行权价格调整、第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书》。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-053）。

3、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据公司 2024 年股票期权激励计划的相关规定，如激励对象离职，将不再符合激励条件，其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。公司 2024 年股票期权激励计划第二个行权期有 8 名激励对象因离职不再符合激励条件，根据相关规定，董事会同意将上述 8 名激励对象已获授但尚未行权的 11.50 万份股票期权进行注销。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事周桂洪先生作为公司 2024 年股票期权激励计划的激励对象，本议案回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并由北京世辉（深圳）律师事务所出具了《北京世辉（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划行权价格调整、第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书》。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定……
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