公告日期：2025-08-01

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-074
广东乐心医疗电子股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日
召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需部分款项，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构对上述事项发表了核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3233 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司以向特定对象发行股票的方式向 14 名特定投资者（对应 22 个证券账户）发行人民币普通股（A 股）2,399.8780 万股，每股面值 1 元，发行价格为每
股人民币 16.48 元，募集资金总额为 395,499,894.40 元，扣除发行费用 10,143,826.27
元后，募集资金净额为人民币 385,356,068.13 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZL10010 号”《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的情况

根据《广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明
书》（以下简称“募集说明书”），同时鉴于上述向特定对象发行 A 股股票的募 集资金总额少于募集说明书中披露的原计划募集资金总额，且在此次募集资金到 位前，公司已根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，根据相关规定并经
公司 2021 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七
次会议审议通过，公司对此次募集资金投资项目的原定投入金额做出了相应调整 并对先期投入的自筹资金予以置换，上述调整后公司此次募集资金投资计划如下：
单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 调整后拟使用
募集资金

1 健康智能手表生产线建设项目 15,892.32 15,892.32 15,892.32

2 基于传感器应用的智能货架生产线 16,045.04 16,045.04 5,865.75
建设项目

3 TWS 耳机生产线建设项目 16,848.75 16,848.75 5,865.75

4 研发中心建设项目 10,911.77 10,911.77 10,911.77

合计 59,697.88 59,697.88 38,535.61

注：上表中若出现总计数与所列数值总和不符的情况，为四舍五入计算所致。

此外，2022 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会
第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据公司业 务实际开展情况，公司对向特定对象发行股票的募集资金投资项目“健康智能手表 生产线建设项目”、“基于传感器应用的智能货架生产线建设项目”、“研发中心
建设项目”延期两年，从 2022 年 10 月 31 日延期至 2024 ……
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