公告日期：2025-11-07

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-117
广东乐心医疗电子股份有限公司

关于全资子公司放弃参股公司增资优先认缴出资权、

转让部分参股公司股权和放弃参股公司股权转让优先购买权

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 7 日召
开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司放弃参股公司增资优先认缴出资权、转让部分参股公司股权和放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，现将具体情况公告如下：

一、本次交易事项概述

（一）交易内容

深圳心康医疗科技有限公司（以下简称“心康医疗”或“标的公司”）系公司全资子公司中山市乐恒电子有限公司（以下简称“中山乐恒”）的参股公司。截至本公告日，心康医疗注册资本为人民币 3,000 万元，已全部实缴，中山乐恒持有心康医疗 30.00%股权，深圳潮牛医疗技术企业（有限合伙）（以下简称“潮牛医疗”）持有心康医疗 20.00%股权，深圳心清志明投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“心清志明”）持有心康医疗 35.00%股权，深圳心健医疗科技企业（有限合伙）（以下简称“心健医疗”）持有心康医疗 10.00%股权，自然人刘浩持有心康医疗 5.00%股权。

根据需要，心康医疗拟以增资扩股方式进行股权融资，引入新股东深圳市汇泽天诚股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇泽天诚”）；基于公司中长期战略规划，同时为进一步提升经营效率，公司全资子公司中山乐恒拟将
其持有的部分股权转让给自然人刘浩及廖云朋；心康医疗股东潮牛医疗拟将其持有的心康医疗全部股权转让给自然人刘浩及廖云朋。具体情况如下：

1、汇泽天诚拟向心康医疗增资人民币 1,200 万元，其中 200 万元为心康医
疗注册资本，剩余 1,000 万元计入资本公积，增资完成后，汇泽天诚将持有心康医疗 6.25% 股权，公司全资子公司中山乐恒的持股比例将由 30.00%降低为28.125%，潮牛医疗的持股比例将由 20.00%降低为 18.75%；

2、基于公司中长期战略规划，同时为进一步提升经营效率，公司全资子公司中山乐恒拟将其持有的 18.75%心康医疗股权转让给自然人刘浩及廖云朋，其中，自然人刘浩受让 9.375%，转让价格拟为人民币 300.00 万元；自然人廖云朋受让 9.375%，转让价格拟为人民币 300.00 万；转让完成后，中山乐恒仍持有心康医疗 9.375%股权。

3、心康医疗股东潮牛医疗拟将其持有的 18.75%心康医疗股权转让给自然人刘浩及廖云朋，其中，刘浩受让 9.375%，转让价格拟为人民币 300.00 万元；廖云朋受让 9.375%，转让价格拟为人民币 300.00 万。

根据《公司法》等有关规定，公司享有心康医疗本次增资的优先认缴出资权和股权转让的优先购买权，经综合考虑心康医疗目前的实际经营情况和公司未来规划，公司决定放弃本次增资的优先认缴出资权和股权转让的优先购买权。

（二）关联关系的说明

心康医疗为公司全资子公司的参股公司，目前心康医疗的董事黄林香女士为公司过去十二个月内离任的董事、高级管理人员；潮牛医疗的合伙人为公司控股股东、实际控制人、董事长潘伟潮先生和公司董事、总经理潘志刚先生，其中潘伟潮先生占潮牛医疗出资比例的 60.00%，潘志刚先生占潮牛医疗出资比例的40.00%并担任潮牛医疗执行事务合伙人。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）审议程序

2025 年 11 月 7 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于
全资子公司放弃参股公司增资优先认缴出资权、转让部分参股公司股权和放弃参
股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，该议案以“同意票 5 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票”的表决结果获得通过，其中关联董事潘伟潮先生、潘志刚
先生回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

二、交易各方的基本情况

（一）增资方的基本情况

名称：深圳市汇泽天诚股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5HKFRR40

出资额……
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