公告日期：2025-11-20

乐心医疗 2025 年公告

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-120
广东乐心医疗电子股份有限公司

2024 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计
划（以下简称“本员工持股计划”）第二次持有人会议于 2025 年 11 月 19 日以
通讯方式召开。本次会议由本员工持股计划管理委员会委员刘猛召集并主持，应
参会 17 人，实际参会 17 人，代表公司本员工持股计划份额 332.25 万份，占公
司本员工持股计划目前总份额的 100%。

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司 2024 年员工持股计划等相关规定。

二、会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会持有人认真审议形成如下决议：

审议通过《关于选举 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）管理委员会委
员黄林香女士因离职不再符合本员工持股计划参与资格，不再担任本员工持股计划管理委员会委员。为完善公司本员工持股计划管理委员会架构，根据《广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，现选举程呈女士为本员工持股计划管理委员会委员，与原委员李胜利先生、刘猛先生共同组成管理委员会，任期与本员工持股计划的存续期一致。

截至目前，程呈女士未在公司担任董事、高级管理人员职务，与公司控股股

乐心医疗 2025 年公告

东、实际控制人及公司董事、高级管理人员亦不存在关联关系。

表决结果：同意 332.25 万份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

本议案获得通过。

同日，公司召开了本员工持股计划管理委员会会议，会议选举刘猛先生为本员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。

三、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划第二次持有人会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会

二〇二五年十一月二十日

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