公告日期：2026-04-17

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2026-028
广东乐心医疗电子股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨补充股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8日
召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股
东会的议案》。公司定于 2026 年 4 月 30 日（星期四）以现场投票、网络投票
相结合的方式召开 2025 年年度股东会，具体详见公司于 2026 年 4 月 10 日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025 年年度股东会的通知》 （公告编号：2026-025）。

2026 年 4 月 17 日，公司召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交公司股东会
审 议 。 具 体 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 17 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告 编号：2026-027）。

2026 年 4 月 17 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人潘伟潮先
生提交的《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，为提高决策效 率，潘伟潮先生提请将《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》作为 临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规 定，单独或者合计持有公司 1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东， 可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收 到提案后 2 日内向其他股东发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并 将该临时提案提交股东会审议。经公司董事会审核，截至本公告披露日，潘 伟潮先生直接持有公司股份 66,802,874 股，持股比例 30.56%，其提案资格符
合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2025 年年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对公司 2025 年年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会（经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会）

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 30 日（星期四）15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 24 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日（2026 年 4 月 24 日）持有公司股份的股东或其代理
人；于股权登记日（2026 年 4 月 24 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省中山市火炬开发区东利路 105 号广东乐心医疗电子

股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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