公告日期：2026-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于广东乐心医疗电子股份有限公司

变更部分募集资金投资项目的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”“保荐机构”或“保荐人”）作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司变更部分募集资金投资项目相关事项进行核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3233 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）2,399.8780 万股，发行价格为每股人民币 16.48元，募集资金总额为 395,499,894.40 元，募集资金净额为人民币 385,356,068.13元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZL10010 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、本次变更募集资金投资项目的概述

基于外部市场变化情况及公司自身经营发展需要，为进一步推动公司中长期战略规划落地、提升公司整体竞争力、推动公司业务增长，提高募集资金的使用效率与投资回报，公司拟变更原募投项目“健康智能手表生产线建设项目”。截
至 2025 年 12 月 31 日，公司原项目“健康智能手表生产线建设项目”剩余尚未
使用的募集资金合计 15,356.96 万元（含利息和现金管理收益），公司拟将其中
12,379.09 万元用于投资新项目“智能医疗产品与平台研发升级项目”，剩余2,977.87 万元募集资金用于永久补充流动资金（受利息和现金管理收益影响，具体补充流动资金金额以实际转出为准，下同）。

本次拟变更募集资金金额为 15,356.96 万元（含利息和现金管理收益），占向特定对象发行股票募集资金净额 38,535.61 万元的 39.85%。本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东会审议。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

公司新募投项目尚需向政府有关部门履行项目备案等程序，公司将严格按照国家法律法规规定，积极推进相关事宜。

本次变更部分募集资金投资项目事项完成审议程序后，公司拟将原募投项目的募集资金专项账户调整用于新募投项目募集资金的存储与使用，并重新与持续督导机构、商业银行签署三方监管协议，届时公司将及时履行信息披露义务。
三、变更募投项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

项目名称：健康智能手表生产线建设项目

实施主体：乐心医疗

实施地点：广东省中山市民众镇锦标村锦安路 23 号地块

建设内容：新建健康智能手表厂房、生产线及其配套的研发、仓储等设备
原项目“健康智能手表生产线建设项目”的承诺投入总额为 15,892.32 万元，
其中，项目建设投资 13,920.65 万元、铺底流动资金 1,971.67 万元。截至 2025
年 12 月 31 日，原募集“健康智能手表生产线建设项目”资金投资项目累计投入募集资金 2,601.94 万元，其中投入项目建设投资 1,958.46 万元、铺底流动资金643.48 万元，剩余尚未使用募集资金 15,356.96 万元（含利息和现金管理收益）。项目实施过程中实施主体未发生变更，尚未使用的募集资金存放于原募投项目对应的募集资金专用账户中。

经公司第四届董事会第十八次会议审议，该募投项目的达到预定可使用状态

日期由 2024 年 10 月 31 日调整至 2026 年 10 月 31 日。

（二）原募投项目终止原因

原募投项目“健康智能手表生产线建设项目”的设立系公司于 2020 年结合当时的行业发展趋势、市场环境及公司实际经营情况等因素制定，但在后续募投项目实施过程中，受到外部经济形势、消费电子行业环境变化等因素影响，项目的实施背景出现明显变化。

在市场需求方面，在项目实施初期受全球贸易摩擦叠加全球消费电子需求不振影响，全球智能手表出货量增速逐渐放缓，公司经审慎考虑放缓项目实施进度，目前外部经济压力及不确定性、智能手……
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