公告日期：2026-04-29

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2026-038
广东乐心医疗电子股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会（经公司第五届董事会第十二次会议审议通 过，决定召开 2026 年第一次临时股东会）

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 8日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日（2026 年 5 月 8日）持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日（2026 年 5 月 8 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401 深圳

市乐心医疗电子有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 非累积投票提案 √

上述议案已经公司第五届董事会审计委员会、第五届董事会战略发展委

员会以及公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见与本通知

同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十二次会

议决议公告》（公告编号：2026-036）、《关于变更部分募集资金投资项目的公

告》（公告编号：2026-037）等内容。

以上提案为普通决议事项。

为更好地保护中小投资者合法权益，公司将对中小投资者（除上市公司

董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外

的其他股东）的表决情况单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 9日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:30）

2、登记地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401 深圳市乐心医疗电子有限公司会议室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然……
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