公告日期：2026-06-12

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2026-036

债券代码：123262 债券简称：神宇转债

神宇通信科技股份公司

关于神宇转债开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.证券代码：300563 证券简称：神宇股份

2.债券代码：123262 债券简称：神宇转债

3.转股价格：38.62 元/股

4.转股起止日期：2026 年 06 月 17 日至 2031 年 12 月 10 日。

5.转股股份来源：仅使用新增股份转股

一、债券的基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神宇通信科技股份公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2409 号）同意，公司于 2025 年 12 月
11 日向不特定对象发行了可转换公司债券 5,000,000 张，每张债券面值人民币 100 元。募
集资金总额 500,000,000.00 元，期限为 6 年。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债
于 2025 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“神宇转债”，债券代码
“123262”。

（二）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2025 年 12 月 17
日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2026 年 6 月 17 日至
2031 年 12 月 10 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息
款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

二、可转换公司债券的相关条款

（一）发行规模

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，发行数量为 500 万
张。

（二）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

（三）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2025 年 12 月 11 日至
2031 年 12 月 10 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款
项不另计息）。

（四）债券利率

第一年为 0.2%、第二年为 0.4%、第三年为 0.6%、第四年为 1.0%、第五年为 1.5%、第
六年为 1.8%。

（五）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i，其中：

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

3、到期还本付息

公司将在本次可转债期满后五个交易日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

（六）转股期限

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。