公告日期：2025-10-25

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-058
神宇通信科技股份公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日9时30分在公司一楼会议室以现场方式结合通讯方式召开第六届董事会第四次会议。会议通知于2025年10月21日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事汤晓楠女士、沈永锋先生以通讯表决方式出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

公司董事会经审议认为：公司 2025 年第三季度报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份公司 2025 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>的议案》

由于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归
属已经完成，公司股份总数将由 178,564,526 股变为 179,430,526 股，注册资本将由178,564,526 元变为 179,430,526 元。为满足经营业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；金属材料制造；金属材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售”，增加后不会导致公司主营业务发生变更。同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止，并对《公司章程》中部分条款进行相应修订。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案所述内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《神宇通信科技股份公司关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》以及修订后的《神宇通信科技股份公司章程》。

3、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为完善公司治理、促进公司规范运行，结合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，结合公司日常经营情况，公司制定、修订了部分内部治理制度，逐项表决结果如下：

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（3）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（4）审议通过《关于修订<总经理工作规则>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（5）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（6）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（7）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（8）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（9）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（10）审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。