公告日期：2026-04-01

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2026-016
债券代码：123262 债券简称：神宇转债

神宇通信科技股份公司

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300563，证券简称：神宇股份

2、债券代码：123262，债券简称：神宇转债

3、转股价格：38.82 元/股

4、转股期限：2026 年 6 月 17 日至 2031 年 12 月 10 日

5、根据《神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相关规定：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

自 2026 年 3 月 19 日至 2026 年 4 月 1 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘
价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票继续低于当期转股价格的 85%，预计可能触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号--可转换公司债券》及《募集说明书》的相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2409号）同意注册，

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

公司于2025年12月11日向不特定对象发行了可转换公司债券5,000,000张，每张债券面值人民币100元。募集资金总额500,000,000.00元。经深证证券交易所同意，公司本次可转债于2025年12月30日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“神宇转债”，债券代码“123262”。

2、可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2025年 12 月 17 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即
2026 年 6 月 17 日至 2031 年 12 月 10 日。

3、可转换公司债券转股价格调整情况

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授
予部分第一个归属期的归属条件已经成就，公司以 6.15 元/股的授予价格为 39 名激励对象办理 270.60 万股限制性股票归属事宜，第二类限制性股票归属引起公司股本增加，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“神宇转债”的转股价格由 39.31 元/股调整为 38.82 元/股，调整后的转股价格
自 2026 年 1 月 20 日起生效。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司……
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