公告日期：2026-04-21

神宇通信科技股份公司

独立董事刘刚 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2025 年，本人作为神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《神宇通信科技股份公司章程》《神宇通信科技股份公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事会及各专业委员会议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，维护了公司整体利益，现将本人 2025年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人刘刚：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江阴长仪集团总经理办公司助理、国联证券江阴营业部研发部经理、江苏建伟集团有限公司董事会办公室秘书、诺亚（中国）财富管理中心江阴分公司副总经理、江苏新暨阳投资集团有限公司副总裁兼投资总监、山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事、江苏瑞元投资有限公司监事、江阴银信投资有限公司总经理、无锡衍景股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。现任江阴银证信息科技有限公司总经理、江苏云峰科技股份有限公司监事会主席、江阴海达橡塑股份有限公司独立董事、江苏必得科技股份有限公司独立董事、德罗智能（江阴）科技有限公司董事、江阴市江胜投资企业(有限合伙) 执行事务合伙人。2022 年 4 月至今，任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

1、出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，在本人的任职期间，公司共召开了 7 次董事会和 2 次股东会，
本人亲自出席了 7 次董事会和 2 次股东会，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其他董事出席会议的情况。本人积极参加公司召开的董事会和股东会，本人认为，2025 年度公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议议案及相关材料，与公司管理层保持充分沟通，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极作用，本年度本人对董事会会议的全部议案均投了同意票，无反对或弃权的情形。本人谨慎、认真地行使了公司所赋予独立董事的权利。

2、出席董事会专门委员会情况

2025 年度，本人作为董事会审计委员会委员，积极参与相关事项的讨论，根据需要，共参加审计委员会 5 次，就公司定期报告、续聘年度审计机构、内部控制、募集资金使用等事项进行了审阅。本人仔细审阅相关资料，同时向公司管理层详细了解了公司本年度的财务状况、经营情况、重大事项进展情况、公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司年报审计工作予以督促，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

2025 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照相关制度的规定，主持薪酬与考核委员会的日常工作，2025 年度共召集召开薪酬与考核委员会 2 次，主要就公司薪酬与考核制度的执行情况、2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留部分第一个归属期归属条件成就等事项进行了讨论，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2025 年度，本人作为董事会战略委员会委员，积极参与相关事项的讨论，根据需要，共参加战略委员会 2 次，主要就公司发行可转换公司债券、对外投资等事项进行了讨论，积极了解公司经营情况，为公司科学合理开展对外投资、调整未来发展规划等发挥了积极作用。

2025 年度，在董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会会议中，本人对审议的所有议案均投了同意票，无反对或弃权的情形。

2025 年度，公司共召开独立董事专门会议 2 次，主要就公司发行可转换公
司债券、开设募集资金账户等事项进行了审议，本人均亲自出席，参与表决，切实履行独立董事的职责。

4、行使独立董事职权情况

2025 年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司聘用审计机构、董事、高管薪酬、发行可转换公司债券、相关股权激励归属事项等情况，审慎客观审查，促进董事会决策符合公司整体利益，保障公司持续健康发展。

5、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、会计师事务所就公司财务、业务状况进行了积极沟通，了解内审部门定期工作状况并听取内审负责人报告，对公司内部审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。