
公告日期:2025-04-28
证券代码:300564 证券简称:筑博设计 公告编号:2025-009
筑博设计股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
筑博设计股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于 2025 年4 月 24 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于
2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人,实
际出席本次会议的董事 7 人(杨为众先生、徐江先生、石镇源先生、苗应建先生以通讯表决的方式出席本次会议),公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长徐先林先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会认真听取了公司总经理徐先林先生汇报的《2024 年度总经理工作报告》,认为公司总经理在 2024 年度有效的执行了股东大会和董事会的各项决议。
表决情况: 7 票赞成,0 票反对,0票弃权。表决结果:通过。
(二)审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
公司《2024年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2024年度的工作及运行情况,公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》,并将在 2024年度股东大会上述职。
《2024 年度董事会工作报告》详细内容见公司 2024 年年度报告 “第四节 公司治
理”相关部分。《独立董事 2024 年度述职报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决情况: 7 票赞成,0 票反对,0票弃权。表决结果:通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司出具的 2024年度审计报告,公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
表决情况: 7 票赞成,0 票反对,0票弃权。表决结果:通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(四)审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
根据公司 2024 年度经营及财务状况,以及对公司 2024 年度经营及财务状况进行
梳理后对公司 2025年度的财务状况进行的合理预计,公司编制了《2025年度财务预算报告》。
表决情况: 7 票赞成,0 票反对,0票弃权。表决结果:通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(五)审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定,公司编制了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况: 7 票赞成,0 票反对,0票弃权。表决结果:通过。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(六)审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,并结合公司 2024年度募集资金实际存放与使用情况,公司编制了《2024年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》,信永中和出具了《筑博设计股份有限公司2024 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的全文、信永中和出具的《筑博设计股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、公司保荐机构……
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