公告日期：2025-04-28

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-010

筑博设计股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2025 年4 月 24 日以现场加通讯的形式在公司会议室举行。本次监事会会议通知及会议材料已
于 2025年 4 月 14 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3人，
实际出席本次会议的监事 3 人（刘晓英女士、曾晓玉女士以通讯表决的方式出席了本次会议），会议由监事会主席刘晓英女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
公司《2024 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会 2024 年度的工
作及运行情况，监事会同意将该报告提交股东大会审议，《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司出具的 2024 年度审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

经审查，监事会认为：公司 2024年度财务决算报告真实、公允地反映了公司 2024年度财务状况、经营成果及现金流量等情况。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
根据公司 2024 年度经营及财务状况，以及对公司 2024 年度经营及财务状况进行
的梳理后对公司2025 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2025年度财务预算报告》。

经审查，监事会认为：公司 2025 年度财务预算报告综合考虑宏观经济形势、国家相关行业政策、市场需求状况等外部条件，以及公司业务的发展情况，预算编制客观、合理。

表决情况：3 票赞成。0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：3 票赞成。0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经核查，监事会认为，公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。
《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的全文、信永中和出具的《筑博设计股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、公司保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司 2024 年度募集资金
存放与使用情况的核查意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况：3 票赞成。0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

（六）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。