公告日期：2025-04-28

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-017

筑博设计股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，同意于2025年5月19日召开公司2024年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年5月14日（星期三）

7、会议出席人员：

（1）截至股权登记日2025年5月14日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会
（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资
者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式请见附件一）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票
提案

1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于2025年度财务预算报告的议案》 √

5.00 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 √

6.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》……
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