公告日期：2025-12-06

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-054
筑博设计股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，同意于2025年12月22日召开公司2025年第一次临时股东会。本次股东会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、会议届次：2025年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年12月22日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式，公
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年12月15日（星期一）

7、会议出席人员：

（1）截至股权登记日2025年12月15日（星期一）下午收市时在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会（在
股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不
享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东（授权委托书样式请见附件一）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼会议室。

二、本次股东会审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √

提案

非累积投票提案

《关于修订<公司章程>及其附件并调整公 非累积投票 √作为投票对象的子议
1.00 司治理架构的议案》 提案

案数：3

1.01 《关于修订<公司章程>并调整公司治理架 非累积投票 √

构的议案》 提案

1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票 √

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