公告日期：2025-12-06

中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司

终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金
的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为筑博设计股份有限公司（以下简称“筑博设计”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规规定，就筑博设计终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、首次公开发行股份募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格 22.69 元/股，募集资金总额为人民币567,250,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56 元后，募集资金净额为人民币 511,585,770.44 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15717 号《验资报告》。
二、募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募投项目资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称 募集资金拟投 募集资金累计 投资进 项目达到预定可
资额 投资额 度 使用状态日期

设计服务网络建设项目 17,543.17 17,543.17 100.00% 已达到预定可使
用状态

装配式建筑与 BIM 业务 6,227.22 3,268.27 52.48% 2025 年12月31 日
研发及产业化项目

技术研发中心（深圳）建 11,897.99 8,153.91 68.53% 2025 年12月31 日
设项目

项目名称 募集资金拟投 募集资金累计 投资进 项目达到预定可
资额 投资额 度 使用状态日期

高原建筑研究中心建设 5,055.27 323.14 6.39% 已终止

项目

信息系统建设项目 6,666.45 2,009.98 30.15% 已终止

补充流动资金 3,768.48 3,768.48 100.00% 2020 年12月31 日

三、拟终止部分募投项目并永久补流情况及原因

（一）本次拟终止部分募投项目并永久补流情况

1、装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目

本项目拟投入募集资金总额为 6,227.22 万元，项目内容包含装配式建筑业务研发及产业化项目和 BIM 业务研发及产业化项目等两个子项。截至 2025 年
11 月 30 日，该募集资金投资项目累计投入募集资金 3,268.27 万元，剩余尚未
使用募集资金 2,958.95 万元。公司拟将上述募投项目终止并将该募投项目剩余募集资金（包括理财收益及利息收入并扣除银行手续费支出等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。实际余额以资金转出时的专户余额为准。

2、技术研发中心（深圳）建设项目

本项目拟投入募集资金总额为 11,897.99 万元，项目内容为在深圳建设研发
中心。截至 2025 年 11 月 30 日，该募集资金投资项目累计投入募集资金 8,153.91
万元，剩余尚未使用募集资金 3,744.08 万元。公司拟终止上述募投项目的投入并将该募投项目剩余募集资金（包括理财收益及利息收入并扣除银行手续费支出等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生……
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