公告日期：2025-12-06

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-047
筑博设计股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2025
年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2025 年 12
月 1 日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过并决定提交股东会审议《关于修订<公司章程>及其附件并调整公司治理架构的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并调整公司治理架构。

公司董事会人数将由 7 人增加至 9 人，其中将设置 1 名由职工代表担任的董事。
公司将不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关的制度相应
废止。公司现任监事将自公司股东会审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并调整公司治理架构的议案》之日起自动解除职务。

在公司股东会审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并调整公司治理架构的议案》的议案前，监事会仍将勤勉尽责履行监督职能，维护公司及股东利益。

公司董事会对相关子议案进行了逐项表决，表决结果如下：

1.01 《关于修订<公司章程>并调整公司治理架构的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。表决结果：通过。

1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。表决结果：通过。

1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。表决结果：通过。

《关于修订<公司章程>及其附件并调整公司治理架构的公告》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案仍需提交公司股东会审议。

（二）审议通过并决定提交股东会审议《关于制定、修订公司部分制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，公司拟对部分制度进行制定或修订。

公司董事会对拟制定、修订的制度进行逐项了表决，表决结果如下：

议案序号 制度名称 制定情况 董事会表决 是否提交股
结果 东会审议

2.01 《独立董事制度》 修订 通过 是

2.02 《对外担保管理制度》 修订 通过 是

2.03 《对外投资管理制度》 修订 通过 是

2.04 《关联交易管理制度》 修订 通过 是

2.05 《募集资金管理制度》 修订 通过 是

2.06 ……
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