公告日期：2025-12-06

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-049
筑博设计股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件并调整公司治理架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开第五届董
事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并调整公司治理架构的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、本次修订《公司章程》及其附件并调整公司治理架构的基本情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并调整公司治理架构。

1、调整董事会架构

公司董事会人数将由 7 人增加至 9 人，其中将设置 1 名由职工代表担任的董事。
调整后的董事会架构为：5 名非独立董事（含 1 名职工代表董事）、4名独立董事。

2、不再设置监事会

公司将不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同时《监事会议事规则》等监事会相关的制度相应废止。公司现任监事将自公司股东会审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并调整公司治理架构的议案》之日起自动解除职务。本事项尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并调整公司治理架构的议案》前，监事会仍将勤勉尽责履行监督职能，维护公司及股东利益。

二、《公司章程》及其附件修订情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件规定，结合实际运营情况，公司拟对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。

《公司章程》具体修订情况如下：

1、全文统一删除“监事会”和“监事”，或调整为“审计委员会”相关表述，并相应删除“第七章 监事会”。条款中仅删除“监事会”和“监事”的，不逐一列示修订前后对照情况。

2、全文统一将“股东大会”调整为“股东会”，条款中仅调整“股东大会”为“股东会”的，不逐一列示修订前后对照情况。

3、其他非实质性修订，如因章节增减条款、标题变化、条款编号变化及原引条款序号的相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。

除上述调整外，《公司章程》具体修订情况详见如下修订对照表：

《公司章程》修订对照表

《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东、职

权人的合法权益，规范公司的组织和 工和债权人的合法权益，规范公司的

行为，根据《中华人民共和国公司 组织和行为，根据《中华人民共和国

法》（以下简称“《公司法》”）、 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 公 司

《中华人民共和国证券法》（以下简 法》”）、《中华人民共和国证券

称“《证券法》”）和其他有关规 法》（以下简称“《证券法》”）和

定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。

第七条 公司注册资本为：人民 第七条 公司注册资本为：人民

币 16,438.40 万元。 币 16,131.52 万元。

公司因增加或减少注册资本而导

致注册资本总额变更的，可以在股东

大会同意增加或减少注册资本决议

后，再就因此而需要修改公司章程的

事项通过一项决议，并说明授权董事
会具体办理注册资本的变更登记手
续。

第八条 公司因增加或减少注册
……
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