公告日期：2025-12-06

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-050
筑博设计股份有限公司

关于制定、修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开第五届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》。部分制度 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、制定、修订公司部分制度的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，为进一步完善公司治 理体系，提升规范运作水平，公司拟对部分制度进行制定或修订。具体情况如下：

制定、修订公司部分制度清单

序号 制度名称 制定情况 是否提交股东会审议

1 《独立董事制度》 修订 是

2 《对外担保管理制度》 修订 是

3 《对外投资管理制度》 修订 是

4 《关联交易管理制度》 修订 是

5 《募集资金管理制度》 修订 是

6 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

7 《累积投票制度实施细则》 修订 是

8 《信息披露管理制度》 修订 否

《董事、高级管理人员所持公司股份及其

9 修订 否

变动管理制度》

10 《重大信息内部报告制度》 修订 否

11 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否

12 《总经理工作细则》 修订 否

13 《董事会秘书工作细则》 修订 否

14 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否

15 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否

16 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

17 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否

18 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

19 《投资者关系管理制度》 修订 否

20 《内部审计制度》 修订 否

21 《独立董事年报工作制度》 修订 否

《防止控股股东及其关联方资金占用专项

22 修订 否

制度》

上述拟制定、修订的制度中，第 1至第 7 项制度尚需提交股东会审议通过后生效，
其余制度在董事会审议通过后即生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。相关制度的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。

筑博设计股份有限公司
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