公告日期：2026-04-28

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2026-006
筑博设计股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2026年 4 月 27 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已
于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 9 人，
实际出席本次会议的董事 9 人（杨为众先生、徐江先生以通讯表决的方式出席本次会议），公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了公司总经理徐先林先生汇报的《2025 年度总经理工作报告》，认为公司总经理在 2025 年度有效的执行了股东会和董事会的各项决议。

表决情况： 9 票赞成，0 票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（二）审议通过并决定提交股东会审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
公司《2025 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2025 年度的
工作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。

公司董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》并核查相关资料，出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会对独立
董事独立性评估的专项意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况： 9 票赞成，0 票反对，0票弃权。表决结果：通过。

本议案仍需提交公司股东会审议。

（三）审议通过并决定提交股东会审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况： 9 票赞成，0 票反对，0票弃权。表决结果：通过。

本议案仍需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司 2025 年度募集资金实际存放与使用情况，公司编制了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，信永中和出具了《筑博设计股份有限公司 2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的全文、信永中和出具的《筑博设计股份有限公司 2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》、公司保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，
并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2025 年度内部控制评价报告》，信永中和出具了《筑博设计股份有限公司2025 年度内部控制审计报告》。

《2025 年度内部控制评价报告》《筑博设计股份有限公司 2025 年度内部控制审
计报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。