公告日期：2026-04-28

筑博设计股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实、勤勉地履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，落实经营战略，保证了公司持续、稳定地发展。现将董事会 2025 年主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况

2025 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。面对复杂的行业形势，公司董事会把握大局，带领公司及全体成员砥砺前行，公司整体经营稳健，2025 年全年，公司实现营业收入 35,218.46 万元，较上年同期减少 19.30%；归属于上市公司股东的净利润为 2,432.72 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1,495.36 万元。公司将继续努力，积极应对市场变化，努力提升经营业绩。

二、2025 年董事会工作回顾

2025 年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照上市公司规范运作的监管要求，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关要求，规范运作，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，科学决策，保障了公司生产经营的稳定、健康发展。
（一）公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》和中国证监会有关法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作，提升公司治理水平。公司股东会、董事会和管理层等各职能部门均严格按照各项内控制度规范化运作，职责明晰，各司其职、各负其责、独立运作、相互制衡，有效提高
了运作效率，切实维护了公司及全体股东的合法权益，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

报告期内，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并调整公司治理架构的议案》，公司董事会人数将由 7 人增加至 9 人，其中将设置 1 名由职工代表担任的董事；公司将不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使监事会的职权。公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，规范运作，真实、准确、完整、及时、公平地履行了信息披露义务。

1、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘董事，报告期内，公司董事会设董事9 名，其中独立董事 4 名；公司全体董事均能够依据《董事会议事规则》《独立董事制度》等开展工作，认真出席董事会和股东会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，忠实、诚信、勤勉地履行职责，维护公司全体股东的利益。报告期内，公司共召开了 4 次董事会。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会运作规范，均制定了相应的工作细则，依法忠实地履行了《公司法》《公司章程》和相关工作细则所赋予的职权。

2、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和公司制度的要求，本着诚信、勤勉、谨慎的态度，认真履行独立董事各项职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事专门会议事前审议的事项均按要求进行审议并发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，促进了董事会的规范运作和公司治理水平的提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。独立董事提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

3、董事会选举情况

2025 年 12 月 22 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于
增补非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》等议案，同意选举周军先生担任第五届董事会非独立董事，同意选举马秀敏女士、杨威先生担任第五届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2025 年 12 月 22 日，公司召开了 2025 年第一次职工代表大会，与会职工代表经
过充分讨论和研究……
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