公告日期：2025-04-25

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-020
深圳市科信通信技术股份有限公司

第五届监事会 2025 年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
2025 年第三次会议，已经于 2025 年 4 月 13 日以通讯方式向全体监事发出会议
通知。

2、会议于 2025 年 4 月 23 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技
大厦公司 1102 会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，所
有监事均以现场方式出席。

4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的人员分别是：

董事会秘书：李茵

证券事务代表：杨悦纬

5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

工作报告的议案》

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司及全体股东的利益，促进了公司
的规范化运作。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度财务决
算报告的议案》

经审核，监事会认为：该报告全面反映了公司 2024 年度整体业绩及主要财务数据。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年年度报告
及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年第一季度
报告的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详
见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度利润分
配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配方案为：2024 年度公司拟不派发现金红利，不送红
股，不以资本公积金转增股本。经审核，监事会认为：2024 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度计提资
产减值准备及资产核销的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提 2024 年度资产减值准备及资产核销程序合法、依据充分，不存在违反《企业会计准则》等相关规定的情况。本次计提资产减值准备及资产核销，更有利于企业真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益……
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