公告日期：2025-04-25

深圳市科信通信技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：

1、2024 年 1 月 23 日召开的公司第四届监事会 2024 年第一次会议，会议审
议并通过了下列议案：

（1）《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

（2）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

（3）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

（4）《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

（5）《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

2、2024 年 4 月 21 日召开的公司第四届监事会 2024 年第二次会议，会议审
议并通过了下列议案：

（1）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

（2）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

（3）《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

（4）《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

（5）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

（6）《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》

（7）《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

（8）《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

（9）《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

（10）《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》

（11）《关于公司及子公司 2024 年度开展套期保值业务额度的议案》

（12）《关于公司监事 2024 年度薪酬计划的议案》

（13）《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（14）《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
（15）《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
3、2024 年 5 月 24 日召开的公司第四届监事会 2024 年第三次会议，会议审
议并通过了下列议案：

（1）《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

（2）《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

4、2024 年 7 月 10 日召开的公司第四届监事会 2024 年第四次会议，会议审
议并通过了下列议案：

（1）《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

（2）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

5、2024 年 8 月 21 日召开的公司第四届监事会 2024 年第五次会议，会议审
议并通过了下列议案：

（1）《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》

6、2024 年 9 月 24 日召开的公司第四届监事会 2024 年第六次会议，会议审
议并通过了下列议案：

（1）《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

①《提名向文锋先生为第五届监事会非职工代表监事候选人》

②《提名焦龙先生为第五届监事会非职工代表监事候选人》

（2）《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》

（3）《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
7、2024 年 10 月 10 日召开的公司第五届监事会 2024 年第一次会议，会议
审议并通过了下列议案：

《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

8、2024 年 10 月 23 日召开的公司第五届监事会 2024 年第二次会议，会议
审议并通过了下列议案：

《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

9、2024 年 12 月 27 日召开的公司第五届监事会 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。