公告日期：2025-04-25

深圳市科信通信技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（陈曦）

本人作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公 司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2024 年度的工 作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大 会，认真审议公司董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利 益。

现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、基本情况

陈曦：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 8 月生，本科学历。曾
任职于中国光大投资管理有限责任公司、东方强光（北京）科技有限公司、深圳 管仲投资管理有限公司、北京赛德万方投资管理有限公司等。2013 年 10 月至今，
任深圳市铸成投资有限责任公司总经理。2018 年 10 月至 2024 年 10 月，任深圳
市科信通信技术股份有限公司独立董事。

二、2024 年度履职概况

（一）参加股东大会、董事会会议情况

本人 2024 年度任职期内，公司共计召开 6 次董事会和 3 次股东大会。本人
出席 6 次董事会，其中现场表决 1 次，通讯表决 5 次；本人出席 3 次股东大会，
其中现场参会 1 次，通讯参会 2 次。具体情况如下：

董事会

是否连续 股东大会
召开次数 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席次数 两次未出 出席次数
席

6 1 5 0 0 否 3

对于董事会所议事项，本人在各次会议召开前主动调查和获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并利用自己的专业知识和行业经验方面的优势，在董事会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决。

本人认为公司董事会和公司股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。

（二）参加专门委员会情况

在任职期内，本人担任第四届董事会战略委员会委员职务。根据《战略委员会议事规则》等相关规定要求和公司的实际情况，就公司相关事项进行了审议并达成一致意见，期间本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到专门委员应有的作用。具体情况如下：

专门委员会 会议届次 召开日期 审议事项

第四届董事会战略委 《战略委员会 2023 年度工作
战略委员会 员会 2024 年第一次 2024-04-17 报告》

会议

（三）参加独立董事专门会议情况

会议届次 召开日期 审议事项

《关于调整募投项目拟投入募
集资金金额的议案》

《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》

第四届董事会 2024 年第一次 ……
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