公告日期：2025-06-12

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-033
深圳市科信通信技术股份有限公司

第五届董事会 2025 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2025 年第四次会议，已于 2025 年 6 月 10 日以通讯方式向全体董事发出会议通
知。考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求。

2、会议于 2025 年 6 月 11 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技
大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长陈登
志先生现场出席，其余董事均以通讯方式出席。

4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员分别是：

高级管理人员：梁春、陆芳、李茵

监事：向文锋、焦龙、潘美勇

5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议
案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，同时基于公司业务发展及经营合规的需要，董事会一致同意对《公司章程》部分条款进行修订。同时，提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理相关工商变更手续，最终变更内容以工商登
记 机 关 备 案 为 准 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2025 年 6 月）》及《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司<股东大会议
事规则>的议案》

为保证公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际，董事会一致同意对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则（2025 年 6 月）》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司<董事会议事
规则>的议案》

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际，董事会一致同意对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则（2025 年 6 月）》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司<审计委员会
议事规则>的议案》

为强化公司董事会决策功能，有效实现董事会审计委员会的职能，进一步完善公司治理结构，现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际，董事会一致同意对公司《审计委员会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会议事规则（2025 年 6 月）》。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司<独立董事工
作制度>的议案》

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，现根据《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。