公告日期：2025-06-12

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-034
深圳市科信通信技术股份有限公司

第五届监事会 2025 年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
2025 年第四次会议，已经于 2025 年 6 月 10 日以通讯方式向全体监事发出会议
通知。考虑到本次会议的实际情况，全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限要求。

2、会议于 2025 年 6 月 11 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技
大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，其
中监事向文锋以通讯方式参会，其余监事以现场方式出席。

4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的人员分别是：

董事会秘书：李茵

证券事务代表：杨悦纬

5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议
案》

经审核，监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的要求，同时基于公司业务发展及经营合规的需要，对《公司章程》部分条款进行修订；并同意公司提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理相关工商变更手续，最终变更内容以工商登记机关备案为准。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、 备查文件

1、公司第五届监事会 2025 年第四次会议决议。

深圳市科信通信技术股份有限公司监事会
2025 年 6 月 11 日

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