公告日期：2025-08-02

国信证券股份有限公司

关于深圳市科信通信技术股份有限公司

向特定对象发行股票变更部分募集资金用途事项的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司向特定对象发行股票变更部分募集资金用途事项进行了核查，具体情况如下：

一、变更部分募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市
科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1684 号），公司采用向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）股票41,704,612 股，发行价格为 12.56 元/股，募集资金总额为人民币 523,809,926.72元，扣除各项发行费用人民币 7,618,436.42 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 516,191,490.30 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZI10003 号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专项账户管理。

（二）募集资金使用情况

根据公司向特定对象发行股票募集说明书及第四届董事会 2024 年第一次会议、第四届监事会 2024 年第一次会议的相关决议，公司对本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的实际募集资金投入金额进行了调整，截至 2025 年 7 月31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 募集资金计划投资总额 实际累计投入金额

（调整后）

1 储能锂电池系统研发及产 36,134.15 0.00
业化项目

序号 项目名称 募集资金计划投资总额 实际累计投入金额

（调整后）

2 补充流动资金和偿还银行 15,485.00 15,485.00

借款

合计 51,619.15 15,485.00

注：1、“实际累计投入金额” 指直接投入募投项目金额，不包括银行手续费支出。

2、截至 2025 年 7 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额约 36,586.54 万元（含扣除相
关手续费后的利息收入及现金管理收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）。
（三）本次变更部分募集资金用途情况

由于上述“储能锂电池系统研发及产业化项目”的市场环境发生重大变化，公司基于整体战略布局及经营发展规划，拟对该项目计划投资的募集资金用途进行变更，将计划投入原项目的募集资金用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”（以下简称“本项目”或“募投项目”），本项目实施主体为公司及公司全资子公司惠州市源科机械制造有限公司（以下简称“惠州源科”），其中公司负责实施数据中心改造，惠州源科负责配套基础件生产。实施地点为广东省深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦及惠州市惠阳区良井镇德政大道科信产业园。

本项目总投资为 41,397.81 万元，募集资金投资 36,586.54 万元。具体如下：
单位：人民币万元

变更前 变更后

项目名 总投资金 拟使用募 募集资 项目名 总投资金 拟使用募 募集资

称 额 集资金投 金已投 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。