公告日期：2025-08-02

深圳市科信通信技术股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度

二〇二五年七月

深圳市科信通信技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

目 录

第一章 董事薪酬管理......1
第二章 高级管理人员薪酬管理......4

深圳市科信通信技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 董事薪酬管理

第一节 总 则

第一条 为进一步完善深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定及《公司章程》，特制定本部分。

第二条 适用人员：《公司章程》规定的董事。

第三条 董事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定
发展，董事薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；

（四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则。

第二节 管理机构

第四条 公司股东会负责审议批准董事薪酬管理制度的实施、变更和终止。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事的薪酬标准与方
案；负责审查公司董事履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司薪
酬方案的具体实施。

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第三节 薪酬标准及发放

第七条 根据公司经营规模、生产经营实际情况、行业及地区薪酬水平以及
各董事的履职情况，确定不同的年度薪酬标准如下：

1、董事长：董事长领取年度薪酬，按公司年薪制员工薪酬发放相关制度按月发放，每年的年薪依据同行业薪资增减水平、通胀水平及公司的盈利状况可进行调整，具体金额由董事会薪酬与考核委员会做出方案，经董事会同意后，报股东会审议通过；

2、独立董事：根据股东会批准的独立董事工作津贴标准领取工作津贴，按月平均发放；

3、董事（除董事长、独立董事外）：根据股东会批准的董事工作津贴标准领取工作津贴，按月平均发放；在公司担任具体职务的，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事工作津贴；

4、职工代表董事：根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬外，不再另行领取董事薪酬。

第四节 薪酬支付

第八条 公司董事薪酬按月发放。绩效薪酬根据考核周期发放。

第九条 公司经审议确定的董事的薪酬均为税前金额。

第十条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期
和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。

第十一条 公司董事在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放绩
效薪酬或津贴：

1、发生《公司法》第一百七十八条情形之一的；

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2、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

3、因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

4、经营决策失误导致公司遭受重大损失的；

5、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第五节 薪酬调整

第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断
变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。

第十三条 公司董事的薪酬调整依据为：

1、行业及地区薪酬水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；

2、公司经营规模；

3、公司生产经营实际情况；

4、公司发展战略或组织结构调整；

5、岗位发生变动的个别调整。

第十四条 经公司董事会薪酬与考核……
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