公告日期：2025-10-24

深圳市科信通信技术股份有限公司

总经理工作细则

二〇二五年十月

目 录

第一章 总 则...... 2
第二章 总经理的职责...... 2
第三章 总经理职权...... 4
第四章 报告制度...... 5
第五章 总经理管理系统...... 6
第六章 总经理决策程序和议事规则...... 6
第七章 总经理奖惩...... 7
第八章 附 则...... 7

第一章 总 则

第一条 为明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进深圳市科信通信技术
股份有限公司（以下简称“公司”）稳定健康发展，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市科信通信技术股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他有关法律、法规的规定，特
制定本细则。

第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织
实施董事会决议，对董事会负责。

第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。总经理每届任期 3 年，经
连聘可以连任。

第四条 总经理对董事会负责，总经理在履行职务时，要接受审计委员会的监督。
总经理在任职期间，可以向董事会提出辞职，辞职报告自送达董事会时
生效。但总经理辞职应于提交辞职报告前三个月向董事会提出，做好工
作交接安排。

第五条 《公司法》第 178 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，
并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。

第二章 总经理的职责

第六条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信
和勤勉的义务。总经理不得在本公司的控股股东、实际控制人及其控制
的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实
际控制人及其控制的其他企业中领薪。

第七条 公司总经理未经股东会批准，不得在其他任何企业任职。
第八条 总经理在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的

最大利益为行为准则，并保证：

（一） 在其职责范围内行使权利，不得越权；

（二） 公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济政策的要
求，商业活动不得超越营业执照规定的业务范围；

（三） 除《公司章程》规定或者经董事会或股东会批准，总经理不得同本
公司订立合同或者进行交易；

（四） 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；

（五） 不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害本公司利
益的活动；

（六） 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（七） 不得挪用资金或者将公司的资金借贷给他人；

（八） 不得利用职务便利为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会；
（九） 未经股东会批准，不得接受与公司交易有关的佣金；

（十） 不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；
（十一）未经股东会批准，不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人
债务提供担保；

（十二）未经股东会批准，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机
密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露
该信息：

1. 法律有规定；

2. 公共利益有要求。

第九条 总经理及其配偶、子女持有本公司或公司关联企业的股份（股权）时，
应将持有情况及此后的变动情况如实向董事会申报。

第十条 总经理遇有下列情形之一时，不论董事会是否应当知道，总经理均有责
任在第一时间向董事会直接报告：

（一） 涉及刑事诉讼时；

（二） 成为到期债务未能清偿的民事诉讼被告时；

（三） 被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时。

第三章 总经理的职权

第十一条 总经理行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设……
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