公告日期：2025-10-24

国信证券股份有限公司

关于深圳市科信通信技术股份有限公司

调整募集资金投资项目内部投资结构事项的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整募集资金投资项目内部投资结构事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金及募投项目概述

1、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市
科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1684 号），公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票41,704,612 股，发行价格为 12.56 元/股，募集资金总额为人民币 523,809,926.72元，扣除各项发行费用人民币 7,618,436.42 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 516,191,490.30 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZI10003 号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专项账户管理。

2、募集资金使用及募投项目变更情况

公司分别于 2025 年 7 月 31 日、2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会 2025
年第五次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“储能锂电池系统研发及产业化项目”中尚未使用的募集资金变更用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”。

本次调整后，各募投项目使用募集资金情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 募集资金计划投资总额 实际累计投入金额

序号 项目名称 募集资金计划投资总额 实际累计投入金额

1 数据中心绿色低碳技术改造项目 36,586.54 0.00

2 补充流动资金和偿还银行借款 15,485.00 15,485.00

合计 52,071.54 15,485.00

注：“数据中心绿色低碳技术改造项目”的募集资金计划投资金额以转出当日募集资金专户余额为准，超出部分为募集资金利息收入。

二、本次调整募集资金项目内部结构的具体情况

为进一步提高募集资金使用效率，保障项目建设质量，结合项目建设的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途、投资总额等均不发生变更的前提下，公司将对募投项目“数据中心绿色低碳技术改造项目”的部分内部投资结构进行调整。具体情况如下：

序号 总投资构成 原计划使用募集 拟增/减金额 调整后使用募集

资金投资（万元） 资金投资（万元）

一 机房投入

1 12.5KW 机房 14,380.38 0.00 14,380.38

2 20KW 机房 15,006.66 0.00 15,006.66

二 基础件配套投入

1 设备投入 7,199.50 -2,000.00 5,199.50

2 安装工程投入 0.00 2,000.00 2,000.00

投资总计 36,586.54 36,586.54

三、本次调整募投项目内部结构的原因

公司本次对募投项目内部投资结构的调整，主要系公……
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