公告日期：2026-04-24

深圳市科信通信技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（岳鹰）

本人作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公 司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2025 年度的工 作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东会， 认真审议公司董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利益。
现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、基本情况

岳鹰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 1 月出生，高级经济师。
1988 年 7 月至 1993 年 6 月，进入中国建设银行广东省分行工作，历任中国石化
广州石油化工总厂驻厂信贷员、广州黄埔支行人事科长、办公室主任，网点型支
行行长。1993 年 6 月至 2003 年 6 月，历任中国建设银行广州黄埔支行行长、广
州开发区支行行长、东莞分行行长。2003 年 7 月至 2009 年 2 月，任中国建设银
行广东省分行副行长。2009 年 2 月至 2013 年 11 月，任中国建设银行股份有限
公司苏州分行行长。2013 年 12 月至 2022 年 1 月，历任招商银行股份有限公司
南京分行行长、深圳分行行长、总行业务总监。现受聘为深圳大学管理学院客座 教授、南方科技大学商学院产业教授、南方科技大学教育基金投委会主席、深圳 妇女儿童发展基金荣誉会长、深圳职业技术学院金融科技学院荣誉院长，并同时 受聘为深圳市龙华区政府高级顾问，光明区政府产业专家。2024 年 10 月至今，
任深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事。

二、2025 年度履职概况

（一）参加股东会、董事会会议情况

报告期内，公司共计召开 8 次董事会和 3 次股东会。本人出席 8 次董事会，
其中现场表决 0 次，通讯表决 8 次；本人出席 3 次股东会。具体情况如下：

董事会

是否连续 股东会出
召开次数 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席次数 两次未出 席次数
席

8 0 8 0 0 否 3

对于董事会所议事项，本人在各次会议召开前主动调查和获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并利用自己的专业知识和行业经验方面的优势，在董事会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决。

本人认为公司董事会和公司股东会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。

（二）参加专门委员会情况

在任职期内，本人担任第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，第五届董事会审计委员会委员职务。根据各专门委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况，各专门委员会分别就公司相关事项进行了审议并达成一致意见，期间本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到专门委员会委员应有的作用。具体情况如下：

专门委员会 会议届次 召开日期 审议事项

审计委员会 第五届董事会审计 2025-02-28 《2024 年第四季度内部审计工作报告》

次会议 《2024 年年度内部审计工作报告》

《2025 年年度内部审计工作计划》

《2025 年第一季度内部审计工作计划》
……
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