公告日期：2026-04-24

深圳市科信通信技术股份有限公司
董事、高级管理人员离职管理制度

二〇二六年四月

目 录

第一章 总 则...... 2
第二章 离职情形与程序...... 2
第三章 移交手续和未结事项的处理...... 4
第四章 离职的责任及义务...... 5
第五章 责任追究机制...... 6
第六章 附 则...... 7

第一章 总 则

第一条 为了规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下称“公司”）董事、
高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《深
圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞职或辞
任、任期届满、解任等离职情形。

第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则：

（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》
的要求；

（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离
职相关信息；

（三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经
营和治理结构的稳定性；

（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。

第二章 离职情形与程序

第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理人
员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因（独
立董事辞任的，应对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和
债权人注意的情况进行说明），除本制度第五条所列情形外，公司收到
辞职报告之日辞职生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。

第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行
政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行董事职责，但相关法规
另有规定的除外：

（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成
员低于法定最低人数；

（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或
者欠缺担任召集人的会计专业人士；

（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占
比例不符合法律法规或者公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业
人士。

第六条 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委
员会构成符合法律、行政法规和公司章程的规定。董事任期届满未获连
任的，自股东会决议通过之日自动离任。

第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司
的董事、高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济
秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，
被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、
企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾
3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表

人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之
日起未逾 3 年；

（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行
人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人
员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事、高级管理人员的，该选举、委派或者聘
任无效。董事、高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司将解除
其职务，停止其履职。

第八……
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