公告日期：2026-04-24

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2026-020
深圳市科信通信技术股份有限公司

关于修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22
日召开第五届董事会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于修订部分治理制度的议案》。

为进一步优化和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，并结合最新《公司章程》及附件的落实情况，公司对部分治理制度进行了修订。具体情况明细如下：

序号 制度名称 变动情况

1 审计委员会议事规则 修订

2 提名委员会议事规则 修订

3 独立董事工作制度 修订

4 董事、高级管理人员离职管理制度 修订

上述制度的修订自董事会审议通过后生效，修订后的相关制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日

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