公告日期：2026-04-29

宁波激智科技股份有限公司

《公司章程修改对照表》

2026 年 4 月 27 日，宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为完善公司法

人治理结构，提高公司治理水平和运营效率，公司拟对《公司章程》的相关条款

进行修订。

《公司章程》修订内容对照如下：

序号 修订前内容 修订后内容

第四十二条 公司的控股股东、实际控 第四十二条 公司的控股股东、实际控制
制人应当遵守下列规定： 人应当遵守下列规定：

（一）依法行使股东权利，不滥用控 （一）依法行使股东权利，不滥用控制
制权或者利用关联关系损害公司或者其他 权或者利用关联关系损害公司或者其他股东
股东的合法权益； 的合法权益；

（二）严格履行所作出的公开声明和 （二）严格履行所作出的公开声明和各
各项承诺，不得擅自变更或者豁免； 项承诺，不得擅自变更或者豁免；

（三）严格按照有关规定履行信息披 （三）严格按照有关规定履行信息披露
露义务，积极主动配合公司做好信息披露 义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，
工作，及时告知公司已发生或者拟发生的 及时告知公司已发生或者拟发生的重大事
重大事件； 件；

（四）不得以任何方式占用公司资金； （四）不得以任何方式占用公司资金；
（五）不得强令、指使或者要求公司 （五）不得强令、指使或者要求公司及
及相关人员违法违规提供担保； 相关人员违法违规提供担保；

1 （六）不得利用公司未公开重大信息 （六）不得利用公司未公开重大信息谋
谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有 取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的
关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、 未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线
短线交易、操纵市场等违法违规行为； 交易、操纵市场等违法违规行为；

（七）不得通过非公允的关联交易、 （七）不得通过非公允的关联交易、利
利润分配、资产重组、对外投资等任何方 润分配、资产重组、对外投资等任何方式损
式损害公司和其他股东的合法权益； 害公司和其他股东的合法权益；

（八）保证公司资产完整、人员独立、 （八）保证公司资产完整、人员独立、
财务独立、机构独立和业务独立，不得以 财务独立、机构独立和业务独立，不得以任
任何方式影响公司的独立性； 何方式影响公司的独立性；

（九）法律、行政法规、中国证监会 （九）法律、行政法规、中国证监会规
规定、深圳证券交易所业务规则和本章程 定、深圳证券交易所业务规则和本章程的其
的其他规定。 他规定。

公司的控股股东、实际控制人不担任 公司的控股股东、实际控制人不担任公
公司董事但实际执行公司事务的，适用本 司董事但实际执行公司事务的，适用本章程
章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规 关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。

序号 修订前内容 修订后内容

定。 公司的控股股东、实际控制人指示董事、
公司的控股股东、实际控制人指示董 高级管理人员从事损害公司或者股东利益的
事、高级管理人员从事损害公司或者股东 行为的，与该董事、高级管理人员承担连带
利益的行为的，与该董事、高级管理人员 责任。

承担连带责任。 控股股东、实际控制人及其控制的其他
单位从事与公司相同或者相近业……
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