公告日期：2026-04-29

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2026-027
宁波激智科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经宁波激智科技股份有限公司（以下简
称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过，决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召
开 2025 年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 13 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：浙江省宁波市高新区晶源路 9 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

关于募投项目结项并将节余募集资金永久

5.00 非累积投票提案 √

补充流动资金及募集资金专户注销的议案

6.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

关于 2026 年度向银行申请综合授信额度

7.00 非累积投票提案 √

及提供担保的议案

8.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

√作为投票对象的子
9.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案

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