公告日期：2026-04-29

宁波激智科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

根据公司第三届董事会第十三次会议、2021 年第一次临时股东大会决议、第三
届董事会第十七次会议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021] 3476
号”文核准，公司向特定对象发行 27,920,000 股（每股面值 1 元）人民币普通股，
每股面值 1 元，增加注册资本人民币 27,920,000.00 元，变更后的注册资本为人
民币 262,087,850.00 元。截至 2021 年 12 月 8 日止，公司实际已发行人民币普通
股 27,920,000 股，发行价格 25 元/股，募集资金总额为 698,000,000.00 元，扣除
发行费用（不含税）及印花税合计人民币 9,670,238.68 元，募集资金净额为人民
币 688,329,761.32 元，其中计入注册资本 27,920,000.00 元，计入资本公积（股本
溢价）660,409,761.32 元。主承销商海通证券股份有限公司已于 2021 年 12 月 8
日将扣除含税承销费用后的余额689,012,000.00元汇入公司在中国农业银行股份
有限公司宁波高新区支行开立的账号为 39160001040021150 的募集资金专户内。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师
报字[2021]第 ZF11065 号验资报告，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管
理。

（二） 2025 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：元

明细 金额

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 165,783,529.34

其中：（1）2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 165,783,529.34

（2）2024 年 12 月 31 日募集资金理财账户余额

加：利息收入 234,538.88

明细 金额

理财投资收益 2,082,819.58

减：募集资金支出 44,080,540.45

银行手续费等 789.74

2025 年 12 月 31 日募集资金余额 124,019,557.61

其中：（1）2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 ……
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