公告日期：2026-04-28

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2026-033
武汉精测电子集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 11 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》

2.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综 非累积投票提案 √
合授信额度的议案》

7.00 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担 非累积投票提案 √
保的议案》

8.00 《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案》

10.00 《关于增加 2026 年度日常经营性关联交易预 非累积投票提案 √
计额度的议案》

11.00 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集 非累积投票提案 √
资金永久补充流动资金的议案》

12.00 《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联 非累积投票提案 √
交易的议案》

13.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》

2、上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见

公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武

汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第十……
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