公告日期：2026-04-28

武汉精测电子集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

季小琴：中国国籍，无境外永久居留权，女，1963 年出生，博士研究生学历，管理学（会计学）专业，中国注册会计师非执业会员，中国会计学会资深会员。1989 年至今先后担任江西财经大学助教、讲师，黄石邦柯科技股份有限公司独立董事，广州华工百川科技股份有限公司独立董事，广东太安堂药业股份有限公司独立董事，湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事，金财互联控股股份有限公司独立董事，紫科装备股份有限公司独立董事，九三学社湖北省委第七届妇女工作委员会委员，中南财经政法大学副教授。现任广东亿源通科技股份有限公司独立董事、深圳市纯水一号科技股份有限公司独立董事、湖北省欧美同学会理事、三亚学院高层次引进人才教师、精测电子独立董事。

报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东会的会议情况

2025 年公司共计召开 10 次董事会、5 次股东会。本着勤勉务实、诚信负责
的态度，本人运用自己的专业知识认真审阅会议议案，提出自己的专业化见解并与公司管理层保持充分的沟通，充分核实相关材料，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。具体出席会议情况如下：

会议 应出席 亲自出 委托出 以通讯方式 缺席 是否连续两次未

次数 席次数 席次数 参加次数 次数 亲自出席会议

董事会 10 10 0 6 0 否

出席股东会次数 1

2025 年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。在 2025 年度本人任职期内，本人以谨慎的态度行使表决权，本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席独立董事专门会议情况

2025 年公司共召开 5 次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事，认真
履行独立董事职责，参加独立董事专门会议，对涉及公司关联交易等事项进行认真审查，并在独立、客观、审慎的前提下进行表决。

会议 会议 会议日期 会议内容

次数

2025 年 4 月 审议通过《关于控股股东为公司申请银行授信
23 日 提供担保暨关联交易的议案》《关于增加 2025
年度日常经营性关联交易预计额度的议案》

2025 年 5 月 审议通过《关于拟以公开摘牌方式受让控股子
30 日 公司少数股东股权暨关联交易的议案》

独立董 2025 年 8 月 审议通过《关于新增 2025 年度日常经营性关联
事专门 5 次 26 日 交易预计额度的议案》

会议 2025 年 10 审议通过《关于新增 2025 年度日常经营性关联
月 28 日 交易预计额度的议案》《关于子公司与关联方
签署委托开发协议暨关联交易的议案》

2025 年 11 审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的
月 24 日 议案》《关于子公司股权转让暨关联交易的议
案》

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