公告日期：2026-04-28

武汉精测电子集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度

武汉精测电子集团股份有限公司

董事、高级管理人员离职管理制度

第一章 总则

第一条 为规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下称“公司”）董事和高级
管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。

第二章 离职情形与程序

第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人
员辞职应当提交书面辞职报告。董事、高级管理人员辞任的，自公司收到辞职报告之日起辞任生效。

第四条 除另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事
仍应当按照有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定最低人数；

（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；

（三）独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。

第五条 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起60日内完成补选，确保董
事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。

武汉精测电子集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度

无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

第六条 董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。

公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员辞职的具体程序和办法由公司与高级管理人员之间的劳动合同规定。

第七条 董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的董
事或高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人。

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

董事、高级管理人员在任职期间出现本条所列情形之一的，公司应当解除其职务。
第三章 离职后的责任与义务

第八条 董事、高级管理人员在离职生效后，应向公司、董事会或其指定的人员、
继任同事进行工作交接，移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件，确保公司工作的连续性。

第九条 公司董事、高级管理人员辞职生效或者任期届满，应向公司及董事会办
妥所有移交手续，并应及时配合公司履行相应的信息披露义务。离职董事、高级管理人员不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。离职董事、高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。离职董事、高级管理人员对公司的保密义务在其

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